Como fazer uma consulta ficha limpa?

Realizar uma consulta ficha limpa, pode parecer uma tarefa um tanto complicada. Mas, não se deixe enganar.

No artigo de hoje, pontuarei algumas dicas que lhe serão totalmente úteis.

Vivemos na era em que se discute muito o compartilhamento de dados entre as empresas. Não é para menos, o volume de dados público disponíveis é imenso.

Com os avanços da tecnologia, muitas empresas têm desenvolvido integrações com bancos de dados de órgão reguladores, fiscais e entre outros.

As informações sobre pessoas e empresas são totalmente acessíveis hoje, se você visitar nosso site, encontrará esse slogan.

Confira aqui: O que é a lei da ficha limpa?

Na verdade, uma consulta ficha limpa é um conjunto de critérios que você precisa levar em consideração na hora de avaliar um cliente, fornecedor, funcionário, investidor e etc.

Até porque, a lei da ficha limpa está totalmente relacionada a políticos.

O objetivo com a consulta ficha limpa, é criar métodos de avaliação que possam comprovar e validar entidades que sua empresa tem sob suspeita.

Sem mais delongas, vamos as partes interessantes.

O que devo considerar em uma consulta ficha limpa?

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A partir de agora, entramos em uma etapa de definição de objetivos. Aqui, será necessário levantar quais são os pontos primordiais para que você consiga tomar uma decisão baseada nas informações coletadas.

Podemos classificar como a definição do problema.

Vamos ao exemplo:

– Estou em dúvida a respeito de um fornecedor e preciso saber se essa empresa possui um histórico negativo no mercado. Quais dados posso levantar?

  • Dados cadastrais: Saber como se encontra a situação da empresa em relação ao seu cadastro em órgãos competentes.
  • Envolvimento com atividade ilícitas: Corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e entre outros.

Você pode entender melhor, lendo: 8 características de empresas corruptas.

Existem diversas opções que podem influenciar o seu processo decisório. Há algumas que você avaliará como crítica e outras como não importantes.

O que não resta duvidas, é a real necessidade de possuir a informação certa, relevante e confiável.

Para ajudá-lo nessa etapa, eu recomento a leitura do nosso artigo sobre 11 listas de dados cadastrais que sua empresa precisa conhecer. Essas listas são fontes confiáveis onde você pode consultar informações relevantes.

Abaixo, listo algumas dicas de pontos que você como analista deve levar em consideração para avaliar uma entidade como ficha limpa ou não:

Histórico de sanções (Empresas sancionadas):

Você porque dizemos que uma empresa foi sancionada?

Bom, dizemos que uma empresa é ou foi sancionada quando a mesma viola alguma norma, lei e outras atividade ilícitas.

Então, analisar o histórico de sanções de uma empresa, é analisar todas as suas irregularidades no decorrer de sua existência.

Nesse estágio, podemos considerar:

  • Fraude fiscal.
  • Improbidade administrativa.
  • Descumprimento de contatos.
  • Lavagem de dinheiro.
  • Corrupção ativa e passiva.
  • Envolvimento com trabalho escravo.

Uma coisa que facilita muito, é estabelecer um critério de pontuação para cada irregularidade que uma empresa possa estar envolvida.

Esse critério irá contribuir com aquilo que chamo “avaliação de risco”, dessa forma, se uma entidade ultrapassar uma pontuação considerada pouco arriscada, já poderá ser vista com outros olhos.

Exemplo:

  • Pouco arriscada – 0 a 45 pontos.
  • Arriscada – 50 a 75 pontos.
  • Muito arriscada – 75 a 100 pontos.
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– Qualquer empresa envolvida nas atividade descritas, seria considerada arriscada.

Ao estabelecer critérios, o seu processo de análise torna-se mais simples e intuitivo.

Caso, a entidade que você consultou não apresente nenhuma participação nos pontos levantados acima, você pode considerar como ficha limpa.

Confira o artigo: Ficha limpa, o que você precisa saber!

Para se obter os dados necessário, existe duas formas que podem ser utilizadas na coleta de dados. Se você deseja saber quais são, continue lendo o artigo! 😉

Realizar consultas manuais

Realizar consulta manuais é uma forma tradicional de coletar dados na web.

Mas, é um processo que causa muito desgaste. Isso porque, é necessário dedicar muito tempo para consultar todos os sites e bancos de dados necessários para encontrar a informação certa.

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– Imagine o tempo gasto indo em uma fonte de cada vez.

A sua consulta ficha limpa acaba levando muito mais tempo do que o esperado e, às vezes, corre-se o risco de não obter os melhores dados para análise e maturação do processo decisório.

O custo benefício de realizar consulta manuais nas principais fontes fornecedores de dados não compensa a energia gasta.

  • Muito tempo de pesquisa.
  • Poucos dados coletados.
  • Necessidade de mão de obra.
  • Período de análise prolongado.

Automatize consultas com a tecnologia

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– Consulte diversas fontes em questão de minutos.

Como você já deve saber, a upLexis Tecnologia é a empresa pioneira em extração e mineração de dados na web. A sua plataforma, automatiza as consultas e otimiza o seu tempo indo em diversas fontes fornecedoras de dados em questão de minutos.

Sabemos que o mercado é repleto de soluções de automação de serviços e se sua empresa ainda não utiliza a tecnologia a seu favor, você está perdendo vantagem competitiva.

A consulta ficha limpa é primordial para o seu processo decisório, através dela você avalia os riscos de contratar funcionário, fechar com fornecedores e conhecer os seus clientes.

Com a utilização das ferramentas de tecnologia você ganha em:

  • Tempo.
  • Eficiência.
  • Estruturação dos dados.
  • Informações precisas

Com isso, você se preocupa apenas com processo analíticos.

Confira o artigo: Plataforma upMiner: automação de pesquisas na web.

Conclusão

Ao realizar consultas, seja ela sobre a ficha limpa ou outros fatores de análise de risco, tenha sempre claro qual é o seu objetivo. Isso facilita na hora de reunir os dados e analisar a relevância da informação coletada.

Não tenha medo de utilizar a tecnologia a seu favor, ela é uma grande aliada dos tomadores de decisão, agregando tempo e valor nas informações que entrega.

E você, como faz para realizar uma consulta ficha limpa? Deixe um comentário abaixo. 😉

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