Falar sobre lavagem de dinheiro no Brasil não é uma tarefa fácil, porém muitas empresas nacionais e multinacionais implantaram em sua rotina de compliance o processo de PLD. Com o avanço de Continue lendo→
Obter dados cadastrais de uma empresa ou, qualquer empresa, se tronou praticamente uma moeda de troca no período de crescimento tecnológico em que vivemos. A democratização dos dados e informações, a internet das coisas, a inteligência artificial, a economia compartilhada e muito mais, é a nossa realidade no século XXI. Todo o volume de dados existentes hoje, são Continue lendo→
Enquadra leis ao universo empresarial, é considerado uma boa prática de compliance. Por isso, neste artigo abordaremos tudo sobre a lei de Continue lendo→
Costumamos dizer que a corrupção é um mal social, esse dito possui tais verdade. Mas, o que tornam pessoas e empresas corruptas? Os motivos podem ser diversos. Mais do que encontrar os motivos que tornam as pessoas empresas corrutas, é conhecer as características desses agentes corruptores e é Continue lendo→
Você sabe o que é um dossiê? Enquanto você reflete sobre a questão, quero ressaltar que analisar um dossiê pode ser fundamental para minimizar os riscos de uma decisão. Dossiê é um conjunto de documentos importantes, nele, é retratado a vida de uma pessoa, seja física ou jurídica. Porque o dossiê é tão importante para o processo decisório? Bom, isso você irá saber Continue lendo→
Você realmente sabe o que são os paraísos fiscais? Por que os detentores de grandes volumes monetários aplicam dinheiro nos paraísos fiscais? Bom, tentaremos esclarecer qualquer tipo de mistério que cerca esse tema no artigo de hoje. Não será uma tarefa fácil, mas espero ser bem claro naquilo que quero transmitir a você, meu caro leitor. Existe algo que eu acho importante Continue lendo→
Você sabe o que é branqueamento de capitais? Talvez o termo não seja tão popular, mas, te garanto que você conhece por outra definição, lavagem de dinheiro! O que isso quer dizer? Qualquer prática financeira que é utilizada para esconder ou dissimular de forma ilícita a origem de bens patrimoniais e ativos financeiros, pode ser chamada de lavagem de dinheiro. Continue lendo→
Estamos em uma era que a exposição de dados e informações é constantes, na maioria das vezes, não refletimos sobre as consequências desse caso. Por isso, estamos expostos a fraude de identidade, fraude financeira e entre outras. Nosso Continue lendo→
Neste mês de agosto, a nossa paute tem sido voltada diretamente para FRAUDE e hoje iremos abordar um assunto que envolve agente devedor e agente credor, a fraude contra credores. Nos últimos anos temos sidos bombardeados com diversas notícias em que há corrupção, suborno, desvio e lavagem de dinheiro (Principalmente o dinheiro público) e diversas outras Continue lendo→
A fraude pode ser caracterizada sob diversos Continue lendo→