11 listas de dados cadastrais que sua empresa precisa conhecer

As empresas estão hoje mais engajadas em cumprir um conjunto de normas legais e regulamentares, além de aplicar procedimentos de conduta internamente. Selecionamos neste artigo algumas listas de dados cadastrais que ajudarão a sua empresa a se enquadrar nessas normas.

A informação sempre desempenhou uma função essencial na tomada de decisão nas empresas. O que mudou nos dias atuais, é a velocidade que a informação pode ser obtida.

A mais ou menos 25 anos atrás, as empresas precisam investir em pesquisas mercadológicas, essas pesquisas costumam durar meses e até mesmo anos. Tal ação poderia impactar diretamente na tomada de decisão rápida e imediata.


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A internet facilitou o acesso a informação. Nunca na história do mundo, tivemos a nossa disposição tantas informações como temos hoje.

Mesmo assim, encontrar a informação relevante se tornou o desafio dos diversos departamentos alocados dentro de uma empresa, principalmente os departamentos que lidam com questões mais complexas e de riscos.

Uma empresa empenhada em adotar programas de compliance e gestão de risco, precisa saber onde buscar as informações necessárias para avaliar os processos e normas que estão adotando.

As listas de dados cadastrais são as fontes necessárias de informações para esses setores que lidam com situações delicadas e precisam tomar decisões que causem um impacto dentro das organizações.

Em busca de auxiliar esses departamentos e profissionais que neles atuam, selecionamos 11 listas de dados cadastrais que são fundamentais para obter informação relevante na hora de tomar uma decisão.

Confira as 11 listas de dados cadastrais abaixo:

1# Cadastro nacional de empresas punidas

É um banco de informações mantida pela controladoria geral da união (CGU) e tem por finalidade consolidar a relação das empresas que sofreram qualquer punição prevista na lei anticorrupção (Lei n° 12.846/13).

2# Notícias e nomes relacionados a lavagem de dinheiro e fraude

Como o próprio nome diz, essa lista traz todas as notícias e nomes de pessoas envolvidas em esquemas de lavagem de dinheiro e fraude. É uma lista de extrema importância para a análise de reputação e imagem de um potencial cliente e ou parceiro.

3# Empresas offshore

É uma base de dados que contém informações de mais de 300.000 empresas offshore. No caso, todas as empresas envolvidas no vazamento de documentos da investigação Panamá Papers. São dados com mais de 40 anos e contabiliza mais de 200 países e territórios.

4# Devedores de ICMS

Lista disponibilizada pela secretaria da fazenda, relata todas as empresas que estão em débito elevados de ICMS. Mesmo estando em débito, as empresas continuam registrando normalmente o seu faturamento mensal e permanecem com suas inscrições estaduais ativas.

Confira detalhes clicando aqui.

5# Transparência sobre trabalho escravo

Essa lista contém mais de 340 nomes flagrados por envolvimento de trabalho escravo. Tal lista foi obtida através da lei de acesso a informação e mostra os casos de autuação entre os anos de 2012 e 2014.

Você pode conferir mais informações clicando aqui.

6# Nomes de pessoas e empresas com restrições internacionais

Lista que traz dados e informações sobre empresas e pessoas da região europeia que possuem restrições em âmbito internacional por envolvimento em atividades ilegais. Fundamental para a análise de dados das empresas que possuem operações internacionais, como parcerias.

7# Lista de demitidos por corrupção

Outra lista que foi disponibilizada pela CGU, a lista de demitidos por corrupção relata todos os nomes de servidores que perderam seu cargo por cometerem graves infrações durante o exercício da profissão.

Confira os detalhes neste site.

8# Indivíduos e entidades de alto risco

É uma base de dados de cobertura global e abrangente sobre indivíduos e entidades de alto risco, para estar em compliance com os requisitos de know your customer (conheça seu cliente).

9# Empresas e pessoas envolvidas em crimes financeiros e terrorismo

São dados na qual mostra a relação de empresa e pessoas de âmbito nacional e internacional que tenha se envolvido com crimes financeiros ou com o terrorismo, através de financiamentos.

10# Empresas e pessoas procuradas internacionalmente

Base de dados que informa empresas e pessoas procuradas internacionalmente e que estejam diretamente ligadas com o terrorismo, essa lista também possui dados geográfico das entidades, além de seus nomes e apelidos.

11# Listas de adoção de boas práticas

As listas não existem apenas para relatar ações ruins de pessoas e empresas. A lista é baseada em um concurso promovido pela controladoria geral da união, na qual premia as empresas que melhor fizeram uso de boas práticas durante sua gestão.

São 27 empresas concorrendo na final, dividas em 5 categorias. São elas:

  • Aprimoramento de auditorias internas.
  • Aprimoramento de controles internos.
  • Aprimoramento das apurações disciplinares e de responsabilização de entes privados.
  • Aprimoramento das atividades de ouvidoria.
  • Promoção da transparência ativa e ou passiva

Conclusão

O acompanhamento dessas listas de dados cadastrais é fundamental para os departamentos de compliance e gestão de risco acompanharem todos os dados de pessoas, empresas envolvidas com a sua organização.

Dessa forma, é possível avaliar todos os riscos no qual a empresa está sujeita, além de se enquadrar as normas e regulamentos propostos pelas leis, que estão cada vez mais rigorosas e que impactam diretamente nos resultados de performance das empresas.


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